ロシアの暗号資産：シークレットサービスがGarantexを押収した理由

米シークレットサービスはロシアの仮想通貨取引所Garantexのウェブサイトを押収した。これは、犯罪者が数十億ドルの違法資金を洗浄するのを手助けしたとされるプラットフォームに対する大規模な国際的取り締まりとなる。

米国、ドイツ、フィンランド、エストニア、その他のヨーロッパ諸国の法執行機関が関与する共同作戦により、Garantex のドメイン (Garantex.org、Garantex.io、Garantex.academy) がオフラインにされ、現在はシークレット サービスからの削除通知が表示されています。

当局によると、この取引所はサイバー犯罪の重要人物であり、2019年の開設以来、960億ドル以上の取引を処理してきたという。捜査当局は、その資金の多くはハッカー、麻薬の売人、さらにはテロリスト集団からのものだったと主張している。

「ギャランテックスの活動に関連するウェブサイトのドメインの押収と2,600万ドル相当の仮想通貨の凍結は、世界中のサイバー犯罪者に深刻な経済的打撃を与える」と、米国シークレットサービスの現場作戦局副局長マイケル・セントレラ氏は述べた。

舞台裏で活動していた2人の男、ロシア在住のリトアニア人アレクセイ・ベシオコフとロシア人アレクサンドル・ミラ・セルダが、マネーロンダリング共謀罪などの罪で起訴された。ベシオコフは制裁違反と無認可のマネービジネス運営の罪にも問われている。

米国の裁判所文書によると、両名はガランテックスを通じて犯罪者が資金を移動することを知りながら支援し、当局からその活動を隠蔽しようとさえしていた。あるケースでは、容疑者の1人に関連する口座について、ロシア警察に虚偽の記録を提出した疑いがある。

危険信号の歴史

Garantexが注目されたのは今回が初めてではない。2022年には、米国財務省外国資産管理局（OFAC）が同取引所を制裁対象とし、悪名高いランサムウェア集団Contiや、現在は閉鎖されたダークネットマーケットプレイスHydraとの関連を非難した。

これらの制裁にもかかわらず、この取引所は検出を逃れるためにウォレットアドレスを毎日変更することで事業を継続していたと報じられています。また、ブラックリストに掲載されていたにもかかわらず、米国の顧客との取引を継続していました。

先週木曜日、暗号資産ステーブルコイン発行会社Tetherは、Garantexに保管されている2,800万ドル相当のトークンを凍結しました。その後まもなく、同取引所はTelegramへの投稿で、暗号資産の出金を含むすべての業務を停止したことを発表しました。「悪い知らせがあります」と同社はロシア語で投稿しました。「私たちは闘っており、決して諦めません！」

参照：FBIによると、15億ドル相当のBybitハッキングは北朝鮮と関連しており、史上最大の仮想通貨強盗となる可能性がある。

他の暗号通貨の無法者に対する警告でしょうか?

法執行機関やサイバーセキュリティの専門家は、これを違法な暗号通貨活動との戦いにおける大きな勝利と呼んでいる。

米国シークレットサービスのマイケル・セントレラ氏は、今回の作戦は「世界中のサイバー犯罪者に深刻な経済的打撃を与える」と述べた。一方、ブロックチェーン分析会社TRM Labsは、今回の押収を暗号資産関連犯罪に対する世界的な戦いにおける「大きな節目」と呼んだ。

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