数十億ポンド規模のビットコイン洗浄計画に関与したとして、2人が有罪判決を受けた。警察は、この計画は世界最大規模の仮想通貨押収事件と呼んでいる。47歳のチ・ジミン・チエンと46歳のホク・セン・リンは、55億ポンドを超える違法仮想通貨の取り扱いに関与したことを認めた。
ロンドン警視庁の声明によると、今回の有罪判決は経済犯罪班による7年間の捜査の結果であり、この捜査で英国史上最大規模のマネーロンダリング事件の一つが発覚した。
逃亡犯は中国から逃亡する前に12万8000人の被害者を詐欺した
ロンドン警視庁によると、銭容疑者は2014年から2017年にかけて中国で大規模な詐欺を企て、12万8000人以上の被害者を騙し、その収益をビットコインに換金し、逮捕を逃れるために偽造文書を使って国外に逃亡した。
英国入国後、彼女は不動産購入を通じて資産を移動させることで財産を隠蔽しようとした。2018年、ロンドン警視庁の捜査官は銭氏から6万1000ビットコインを押収した。資産額は当時55億ポンド（約7000億円）以上だった。ダービーシャー在住の彼女の仲間、リン氏は資金の移動と隠蔽に関与しており、ロンドン警視庁によるリン氏への監視活動は後に、スコットランドとヨークにある銭氏の居場所の特定に繋がった。
詐欺師2人が有罪を認める
2025年9月29日、銭は犯罪収益法に基づき犯罪財産の取得と所持を認めた。翌日、リンはサザーク刑事法院で犯罪財産の譲渡の罪を認めた。
両名は2024年4月に逮捕され、捜査官は暗号化されたデバイス、現金、金、および1100万ポンド相当の追加の暗号通貨を押収した。
以前の有罪判決は詐欺の背後に広範なネットワークがあることを示している
銭氏の側近である建文氏は、2024年5月にマネーロンダリング計画への関与を理由に懲役6年8ヶ月の判決を受けた。捜査官は、彼女が150ビットコイン（当時170万ポンド相当）を含む仮想通貨ウォレットの移動に関与していたことを証明した。このウォレットは銭氏の詐欺による収益と関連していた。
国境とブロックチェーンを越えた容赦ない調査
ロンドン警視庁の当局者は、今回の有罪答弁は国際的なパートナーと長年にわたり執拗に行われてきた捜査の集大成だと述べた。ロンドン警視庁経済サイバー犯罪対策本部のウィル・ライン部長は、中国当局との協力が重要な証拠の確保に役立ったことを称賛した。
捜査を指揮したイザベラ・グロット巡査部長は、銭容疑者が逮捕前の5年間、司法を逃れてきたと述べ、この事件は複数の管轄区域にまたがる「長年にわたる骨の折れる作業」の結果だと述べた。ダン・ジャービス安全保障大臣は、「英国は決して犯罪者とその不正な利益の安全な避難所にはならない」と付け加えた。
当局者は、この事件は組織犯罪が大規模な違法収益の移動と隠蔽に暗号通貨を利用していることを浮き彫りにしていると述べた。
検察庁は資産を犯人の手に渡さないように没収と民事訴訟を進めており、銭被告とリン被告に対する判決言い渡しは11月10日と11日にサザーク刑事法院で予定されている。
毎週数十億回ダウンロードされる、広く使用されている Node.js パッケージ内に攻撃者がマルウェアを仕掛けたことにより、暗号通貨ユーザーの安全性は別の面でも圧力にさらされている。
